思皓汽车的简单先容（思皓汽车怎样）

睁开全文

第一节紧张提示

1本年度陈诉择要来自年度陈诉全文，为全面相识本公司的策划结果、财务状态及将来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站细致阅读年度陈诉全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理职员包管年度陈诉内容的真实性、正确性、完备性，不存在卖弄记录、误导性报告或庞大遗漏，并负担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会集会会议。

4天健管帐师事件所（特别平凡合资）为本公司出具了标准无保存意见的审计陈诉。

5董事会决定通过的本陈诉期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2022年策划状态及连合公司将来策划筹划，公司董事会提出2022年度利润分配及资源公积金转增股本预案为：以实行分配方案时股权登记日的总股本数减去公司回购账户的股数为盘算基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），在实行权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额稳固，相应调解每股分配比例，并将另行公告具体调解环境。本次利润分配不送红股，不以资源公积金转增股本。本预案尚需提交2022年年度股东大会审议。

第二节公司根本环境

1公司简介

2陈诉期公司重要业务简介

公司重要从事汽车发动机核心零部件、变速器关重零部件、新能源肴杂动力驱动体系等产物的研发、生产及贩卖，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为汽车制造业（代码为C36）,根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。

我国汽车产销总量连续14年稳居环球第一，2022年，只管受芯片布局性短缺、动力电池原质料代价高位运行、局部地缘政治辩论等诸多倒霉因素打击，但在购置税减半等一系列稳增长、促斲丧政策的有效拉动下，在全行业企业共同积极下，中国汽车市场在窘境下团体复苏向好，实现正增长，显现出强大的发展韧性。

据中国汽车工业协会统计数据，2022年，汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速降落1.7个百分点。乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增速高于行业总体。2022年以来，中国品牌乘用车市场占据率一起攀升，整年销量1,176.6万辆，同比增长22.8%，市场份额到达49.9%，上升5.4个百分点。

2022年整年，我国新能源汽车快速增长，产销分别到达705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占据率到达25.6%。此中纯电汽车产销分别完成546.7万辆和536.6万辆，同比分别增长83.4%和81.6%；插电式肴杂动力汽车产销分别完成158.8万辆和151.8万辆，同比分别增长1.6倍和1.5倍；燃料电池汽车产销分别完成0.4万辆和0.3万辆，同比均增长约1.1倍。随着新能源汽车的推广，肴杂动力汽车渗出率快速提拔，渐渐受到用户承认。

（一）重要业务

公司是国内具有肯定规模程度的专业汽车轻量化布局件供应商，重要从事汽车发动机核心零部件逐一气缸体、气缸盖、曲轴；变速器关重零部件逐一箱体、壳体及肴杂动力变速器箱体、增程式发动机缸盖及缸体、纯电动车电机壳体等产物的研发、生产与贩卖。公司产物全部面向以整车（机）制造企业和动力平台企业为主的乘用车及商用车整车市场（即OEM市场），是专业为整车（机）制造企业提供发动机核心零部件、变速器关重零部件及电机壳体的一级供应商。公司驻足和发显现有主业的同时，于2018年设立了全资子公司美沣秦安进入新能源范畴，从事新能源肴杂动力驱动体系产物的研发、生产及贩卖。

（二）重要产物

1.汽车发动机核心零部件

汽车发动机是曲柄连杆机构以及配气机构的组合平台，由气缸体（Cylinderblock）、气缸盖（Cylinderhead）、曲轴（Crankshaft）、凸轮轴（Camshaft）、连杆（Connector）五大核心部件构成，因此上述五部件行业内统称为汽车发动机核心5C件。公司以此中的3C件，即气缸体、气缸盖和曲轴为重要产物。

汽车发动机的布局如下图：

（1）气缸体

气缸体是发动机其他零件或总成的安装基体，通过它把发动机的曲柄连杆机构（包罗活塞、连杆、曲轴、飞轮等零件）和配气机构（包罗气缸盖、凸轮轴等）以及供油、润滑、冷却等机构毗连成一个团体。如下图：

（2）气缸盖

气缸盖是发动机的核心零部件之一，是配气机构、进排气体系、燃烧室的载体。如下图：

（3）曲轴

曲轴是发动机核心零部件之一，是动力转换和输出的关键零部件。如下图：

2、变速器关重零部件

（1）变速器壳体

变速器壳体是用于安装变速器传动机构及其附件的壳体布局。如下图：

3、肴杂动力变速器箱体、增程式发动机缸盖、纯电动车电机壳体等。如下图：

（1）肴杂动力变速器箱体

（2）增程式发动机缸盖

（3）增程式发动机缸体

（4）纯电动车电机壳体

4、正在开辟的肴杂电驱动体系总成

公司如今正在开辟肴杂电驱动体系总成，肴杂电驱动体系有五大构成部分：发动机、减速器、驱动电机、发电机、电机控制器。如下图：

（三）策划模式

公司采取行业内广泛实用的“订单式生产”模式，在公司通过客户认证并得到客户报价资质的条件下，由贩卖部获取客户的招标信息，并构造技能部、质量部、生产部、采购部、财务部等部分共同协作完成投标书，在产物乐成中标后与客户签订供货条约，再按订单举行批量采购、生产、供货。公司的策划模式重要包罗采购模式、生产模式和贩卖模式。

1.采购模式

公司及全资子公司生产所需的重要原质料（包罗铝锭、部分气缸体毛坯件、碳钢（压块）等）、各种辅材、低值易耗品等均由采购部负责采购。如今公司已经创建了美满的采购体系，包罗供应商的准入机制、一样平常采购控制以及对供应商的监督稽核等。公司技能部与供应商签订技能协议，负责提供采购过程所需的技能文件；生产部负责体例采购筹划并督促采购筹划完成；采购部负责构造供应商的选择、评审、管理及外购物资采购；质量部与供应商签订质量协议，负责对供应商的质量体系评审及外购物资质量检测。公司所需原辅质料供应渠道流畅，已形成较为稳固的供应网络。

2.生产模式

（1）产物生产模式

公司自制的铸件毛坯由秦安铸造构造生产，对铸件毛坯的机加工重要由秦安机电负责实行完成。公司生产模式分为以下三类：自制铸件毛坯（加工）：公司以自制的铸件毛坯直接或举行机加工后贩卖给客户；外购铸件毛坯加工：公司以从客户指定的供应商或客户处外购的铸件毛坯举行机加工后向客户贩卖；受托铸件毛坯加工：公司担当客户委托，对客户提供的铸件毛坯举行机加工后向客户交付，同时收取加工费。

（2）工装生产模式

工装是指汽车零部件生产过程中的模具、夹具、检具等，汽车零部件行业中一样平常也将工装分别称为工装模具、工装夹具和工装检具等。工装模具是由各种零件构成，用来成型物品的工具；工装夹具是生产加工中用以装夹固定工件（或引导刀具）的装置；工装检具是生产加工中查验工件尺寸所用的用具。在汽车发动机零部件的配套中利用的工装模具、工装夹具和工装检具等工装一样平常具有专用性，是专用工装。

公司铸造、机加工生产环节所需的模具等工装由公司根据客户的技能清单要求，自行计划出相应的工艺流程及方案，再由外部工装供应商提供工装的具体计划方案，通过招标等采购方式确定工装计划及制造供应商，制造符合生产工艺要求的专用工装，由公司付出采购价款，并在公司处安装利用。

（3）生产的构造

公司重要依据客户订单来订定生产筹划，构造一样平常生产。每年年末，重要客户会根据与本公司签订的ESTA或技能开辟协议，发布来年的需求数据。公司贩卖部通过登录客户的供应商管理平台，及时相识和确认客户的需求筹划，据以订定公司的年度及月度贩卖筹划。同时，公司生产部分根据贩卖筹划安排具体生产筹划。

3.贩卖模式

（1）产物贩卖模式

公司贩卖模式如今重要为整车（机）制造企业配套直销模式。公司为其配套的目标客户一样平常都拥有肯定规模、气力及行业品牌着名度，如今公司的重要客户为长安福特、一汽、抱负新晨、祥瑞汽车、江铃福特、长安汽车、上汽通用五菱、五菱柳机等主流整车（机）制造企业。

根据汽车零部件行业特点，在“订单式生产”模式下，新项目产物乐成签订条约（ESTA或技能开辟协议）即意味着该开辟项目产物后期的贩卖（包罗项目生命周期，总需求量/年度需求量，代价等）已经根本确定。后续的贩卖工作重要是和谐该项目开辟、试制、交样、测试及量产、获取客户年度、月度数量订单、客户订单完成环境及交付跟踪、及时网络客户的反馈信息、货款结算等。

（2）工装贩卖模式

由于工装广泛具有的专用性，从便利性、服从性和技能保密性的角度出发，工装的全部权一样平常都归属于整车（机）制造企业，并由其向零部件配套供应商付出实际发生的工装费用（含工装采购代价），在产物生命周期竣事后可由整车（机）制造企业同一收回。

差别整车（机）制造企业对工装在产物生命周期内的处理惩罚方式有所差别。一种是单独购买工装的方式，另一种是在报价中按照产物生命周期预计的总产量举行摊销，并将摊销本钱包罗在产物单价中的方式。基于整车（机）企业对工装的差别处理惩罚方式，公司对工装的贩卖也采取了差别的核算方法。

（3）贩卖流程以及贩卖政策

针对整车（机）制造企业，公司完备的贩卖流程如下：

公司每一个新项目产物从得到到实现量产须颠末一系列复杂风雅的控制管理过程，而且从项目启动到实现批量生产的这一时期内，严格的过程控制贯穿于公司各个工艺环节，并不绝的举行过程验证优化，以包管质量稳固。

公司根据项目产物生命周期、产物需求量、技能工艺复杂程度、质量标准、市场竞争对手环境、产物本钱，订定相应的贩卖战略和代价，并通过与客户会商确定贩卖代价及约订价格条款。按照行业惯例，当原质料代价颠簸高出肯定幅度时，两边可对原质料颠簸部分重新协商。公司给予客户肯定的名誉账期，客户一样平常在约定限期内完成付款。

（4）异地库房管理

公司应部分客户要求，将肯定的安全库存量储存在客户或其附近的第三方物流公司堆栈中，根据客户需求随时配送，公司与客户或第三方物流公司定期结算仓储费用。

（5）售后服务模式

公司一样平常会与客户签订雷同《生产采购通用条款和细则》、《先期采购目标协议书》、《汽车/发动机零部件采购根本条约》等底子条约，此中对售后服务技能支持涉及的售后服务期和售后服务的维修零部件代价等有约定，或在底子条约的附属协议之《售后服务协议》中约定相应的售后服务期和售后服务的维修零部件代价。

公司如今的售后服务技能支持重要包罗客户生产现场技能支持、维修技能和维修部件的提供、客户培训等服务。此中现场技能支持服务、客户培训服务均为包罗在公司产物单价之中的附属服务，公司未单独收费；在产物未停产阶段的维修件或备件贩卖一样平常按照一样平常产物的贩卖代价实行（除非包装差别或是分解部件或分件），公司均按照正常产物举行贩卖收入核算，一样平常没有单独区别举行财务核算；对于产物停产后的维修件或备件代价一样平常按原有同类产物代价或两边协商代价出售。

（四）市园地位

我国是环球最大的汽车零部件生产国之一，汽车零部件行业细分种类浩繁，导致我国汽车零部件团体市场会合度较低。在汽车动力体系、传动体系零部件范畴，公司具有肯定的规模和产物上风，重要产物市场占据率环境如下：

1.燃油乘用车市场占据率

2.新能源混动乘用车市场占据率

注：公司于2022年第三、第四序度开始交付新能源混动乘用车专用发动机缸盖、缸体产物。

3.从行业看，公司重要面对着如下的竞争对手：

(1)诺玛科（NEMAK）：创建于1979年，墨西哥证券买卖业务所上市公司，为环球的汽车行业提供创新的轻量化办理方案，专注于开辟和制造用于动力总成和车身布局应用的铝部件。如今诺玛科在中国境内投资有诺玛科（南京）汽车零部件有限公司和诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司两家生产企业，重要客户包罗通用、福特、戴姆勒-克莱斯勒等（资料泉源：该公司网站https://www.nemak.com/zh）。

(2)广东鸿猷科技股份有限公司(股票代码：002101)：创建于2000年12月，总部位于广东省肇庆市。颠末多年的发展，鸿猷科技从单一的汽车零部件业务发展成三大板块业务逐一压铸板块、表里饰板块和投资板块，重要客户包罗通用、菲亚特-克莱斯勒、特斯拉、沃尔沃等（资料泉源：该公司网站http://www.ght-china.com）。

（3）文灿团体股份有限公司（股票代码：603348）：创建于1998年，总部在南海区里水镇，重要从事汽车铝合金精密铸件产物的研发、生产和贩卖，致力于为环球汽车客户提供轻量化与高安全性的产物，重要应用于传统燃油车和新能源汽车的发动机体系、变速箱体系、底盘体系、制动体系、车身布局范畴及其他汽车零部件等。重要客户包罗大众、奔驰、特斯拉、蔚来、小鹏、广汽新能源、抱负、比亚迪、祥瑞、长城汽车等（资料泉源：该公司网站http://www.wencan.com）。

（4）宁波旭升团体股份有限公司（股票代码：603305）：创建于2003年8月，致力于新能源汽车和汽车轻量化范畴，重要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和贩卖，产物重要应用范畴包罗新能源汽车变速体系、传动体系、电池体系、悬挂体系等核心体系的精密机器加工零部件。重要客户包罗特斯拉、奔驰、宝马、北极星、长城、采埃孚、法雷奥西门子、宁德期间等（资料泉源：该公司网站https://www.nbxus.com）。

面对市场变革和剧烈竞争，公司将驻足现有主业务务，务实进取，紧跟行业前沿技能发展，加大研发投入自主创新，不绝拓展新的市场空间，走得当自身的发展之路。只管行业竞争对手各展其长，相互比赛市场空间，白热化的竞争态势在所不免，但因客户市场布局各异、产物种别细分、技能研发本领、市场顺应本领差别等方面因素，其在充实市场竞争的同时，也出现出存在各自差别化发展的市场动态均衡态势。只有在竞争中不绝发展的企业，才华经得起市场的查验。在竞争中谋发展将是企业将来的生存常态，我们以为车企行业发展将永久陪伴着剧烈的市场竞争，良性竞争是推动行业进步的根本动力，也是企业自身发展的必由之路和驻足之本。

3公司重要管帐数据和财务指标

3.1近3年的重要管帐数据和财务指标

单位：元币种：人民币

3.2陈诉期分季度的重要管帐数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期陈诉数据差别阐明

□实用√不实用

4股东环境

4.1陈诉期末及年报披露前一个月末的平凡股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东环境

单位:股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√实用□不实用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√实用□不实用

4.4陈诉期末公司优先股股东总数及前10名股东环境

□实用√不实用

5公司债券环境

□实用√不实用

第三节紧张事项

1公司应当根据紧张性原则，披露陈诉期内公司策划环境的庞大变革，以及陈诉期内发生的对公司策划环境有庞大影响和预计将来会有庞大影响的事项。

2022年公司实现业务收入126,256.66万元，同比镌汰11.03%；净利润18,122.45万元，同比增长76.78%；扣除非常常性损益后的归属母公司股东净利润12,531.56万元，同比镌汰26.23%。受市场环境影响，公司客户订单需求和产物交付降落，叠加8月重庆地区高温限电停产的影响，导致公司整年业务收入和扣除非常常性损益后净利润同比降落。

2公司年度陈诉披露后存在退市风险警示或停止上市情况的，应当披露导致退市风险警示或停止上市情况的缘故起因。

□实用√不实用

证券代码：603758证券简称：秦安股份公告编号：2023-015

本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何卖弄记录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担法律责任。

一、董事会集会会议召开环境

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次集会会议于2023年3月17日以现场的方式在公司召开。本次董事会集会会议关照及议案已于2023年3月7日发出。本次集会会议应当出席的董事人数9人，实际出席集会会议的董事人数9人（此中：以通讯表决方式出席集会会议的董事人数2人），集会会议由董事长YUANMINGTANG老师主持。集会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决定合法有效。

二、董事会集会会议审议环境

经全体与会董事审议，本次集会会议通过如下决定：

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作陈诉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券买卖业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2022年度董事会工作陈诉》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度总司理工作陈诉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算陈诉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度审计委员会履职陈诉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券买卖业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2022年度审计委员会履职陈诉》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《关于公司2022年度独立董事履职陈诉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券买卖业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2022年度独立董事履职陈诉》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2022年年度陈诉全文及择要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券买卖业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2022年年度陈诉择要》和《秦安股份2022年年度陈诉》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2022年内部控制评价陈诉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券买卖业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2022年内部控制评价陈诉》。

独立董事意见：经核查，公司已按照《企业内部控制根本规范》和《上海证券买卖业务所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，创建了较为健全的内部控制制度体系。《公司2022年度内部控制评价陈诉》客观、全面、真实地反映了公司2022年度内部控制的建立和运行环境。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2022年度计提资产减值预备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券买卖业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于2022年度计提资产减值预备的公告》（公告编号：2023-013）。

独立董事意见：公司本次计提相干资产的减值预备符合《企业管帐准则》和相干规定，符合公司资产的实际状态，计提减值预备的审批程序合法、合规，不存在侵害中小股东长处的环境，同意公司按照《企业管帐准则》以及公司管帐政策的相干规定计提资产减值预备，以包管客观、正确和公允地反映公司2022年的财务状态、策划结果和资产代价。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（九）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券买卖业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-006）。

独立董事事前承认意见：比年来，公司资金富足、业务发展稳固，克制2022年末，母公司未分配利润为1,091,153,659.53元,母公司货币资金余额为1,315,205,827.14元，持有的可机动变现的买卖业务性金融资产3,124,000.00元。连合公司妥当的红利程度以及将来投资规划，公司如今具备现金分红条件。我们同等以为公司2022年度利润分配预案分身了对投资者的公道回报和公司的可连续发展,符合投资者的长远长处和公司的发展需求，不存在侵害公司及股东特别是中小股东长处的情况，我们同意将利润分配方案提交公司董事会审议。

独立董事意见：经核查，独立董事以为公司2022年度利润分配方案分身了对投资者的公道回报和公司的可连续发展,符合投资者长处和公司的发展需求，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司羁系指引第3号逐一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相干规定，不存在侵害公司及股东长处，特别是中小股东长处的情况，同意将利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券买卖业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于公司2023年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十一）审议通过《关于为子公司提供包管的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券买卖业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于为子公司提供包管的公告》（公告编号：2023-007）。

独立董事意见：公司预计2023年度为子公司提供包管，包管额度预计不高出4亿元人民币。所涉及的被包管公司均为公司全资子公司和/或控股子公司，公司拥有对子公司的绝对控制权。子公司策划状态稳固，资信状态精良，本次预计包管事项是为满意子公司一样平常策划及发展必要，团体风险可控。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十二）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品、布局性存款、信托产物、国债逆回购等的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券买卖业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于利用自有资金举行投资理财的公告》（公告编号：2023-011）。

独立董事以为：在包管公司正常策划资金需求和资金安全的条件下，公司利用闲置自有资金举行委托理财，用于购买低风险类的理财产品，不会对公司主业务务的正常开展造成倒霉影响，有利于进步公司的资金利用服从，为公司及股东谋取更多的投资回报。因此，我们同意公司利用部分自有资金举行投资理财。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十三）审议通过《关于利用自有资金举行证券投资的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券买卖业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2023年度利用部分自有资金举行证券投资的公告》（公告编号：2023-012）。

独立董事以为：公司在保障资金安全、风险可控、不影响公司主业务务发展的条件下，利用部分自有资金举行证券投资，有利于进步资金利用服从。本次证券投资事项的表决程序合法合规，公司订定了《证券投资及衍生品买卖业务管理制度》，内控程序健全。因此，我们同意公司利用部分自有资金举行证券投资。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十四）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券买卖业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-009）。

独立董事事前承认意见：天健管帐师事件所（特别平凡合资）具有证券期货相干业务执业资格，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的审计陈诉独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状态和策划结果。为保持公司外部审计工作的连续性和稳固性，同意续聘天健管帐师事件所（特别平凡合资）担当公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天健管帐师事件所（特别平凡合资）是一家具备证券期货相干业务从业资格，具有较为丰富审计履历的专业管帐师事件所。为公司提供2022年度审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的2022年度审计陈诉独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状态和策划结果，从管帐专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳固性，我们同意聘任天健管帐师事件所（特别平凡合资）为公司2023年度的财务审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于注销部分期权的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券买卖业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于注销股票期权鼓励筹划部分期权的公告》（公告编号：2023-014）。

独立董事意见：公司2019年股票期权鼓励筹划、2021年股票期权鼓励筹划部分期权的注销符合《上市公司股权鼓励管理办法》以及公司股权鼓励筹划中的相干规定，所作的决定推行了须要的程序，不存在侵害公司股东长处的环境。因此，同等同意公司注销部分已获授但未行权的股票期权。

北京市万商天勤状师事件所状师出具了法律意见书。

关联董事唐梓长、罗小川、余洋、孙德山、刘宏庆回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（十六）审议通过《关于开展原质料及外汇套期保值的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券买卖业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于开展原质料及外汇套期保值的公告》（公告编号：2023-008）。

独立董事意见：公司根据自身策划特点及原质料代价、外汇汇率颠簸特性，在不影响正常策划、操纵合法合规的条件下，选择得当的机遇举行原质料及外汇套期保值业务，不会影响公司主业务务的正常发展。公司已订定了《套期保值业务管理制度》，董事会授权公司套期保值领导小组在授权范围内负责构造实行。本次事项的审媾和决定程序符合相干法律法规及制度的规定，不存在侵害公司及全体股东长处的情况。因此，同意公司开展原质料及外汇套期保值业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十七）审议通过《关于订定〈董事、监事、高级管理职员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券买卖业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于订定〈董事、监事、高级管理职员薪酬管理制度〉》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券买卖业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份套期保值业务管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年3月18日

证券代码：603758证券简称：秦安股份公告编号：2023-006

重庆秦安机电股份有限公司

2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何卖弄记录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担法律责任。

紧张内容提示：

●公司2022年年度利润分配方案：每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），不送红股，不以资源公积金转增股本。

●本次利润分配以实行权益分派股权登记日登记的总股本438,797,049股扣除公司回购专用证券账户中股份17,080,274股为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实行公告中明白。

●在实行权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额稳固，相应调解每股分配比例，并将另行公告具体调解环境。

一、公司2022年度可供分配利润环境和利润分配方案

（一）可供分配利润环境

经天健管帐师事件所（特别平凡合资）审计，克制2022年12月31日，公司2022年年度归属于母公司的净利润为181,224,497.86元。母公司2022年度实现净利润为202,646,099.95元，按10％提取法定盈余公积20,264,610.00元后，加上年初未分配利润1,116,020,557.08元，扣除2021年度分配的股利207,248,387.50元，母公司本年可供股东分配的利润为1,091,153,659.53元。克制2022年末，公司母公司货币资金余额为1,315,205,827.14元，持有的可机动变现的买卖业务性金融资产3,124,000.00元。公司妥当的红利程度、富足的货币资金和可机动变现的买卖业务性金融资产具备现金分红条件。董事会根据公司红利环境、将来发展资金需求，分身对投资者的公道回报和公司的可连续发展，推出积极回报投资者的利润分配方案。

（二）利润分配方案

根据《上海证券买卖业务所上市公司自律羁系指引第7号逐一回购股份》等有关规定，克制本次股息派发股权登记日收市后，本公司回购专用证券账户持有的17,080,274股公司股份不参加本次利润分配。经董事会决定，公司2022年年度利润分配方案为：拟以实行权益分派股权登记日登记的总股本438,797,049股扣除公司回购专用证券账户中股份17,080,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），以此盘算合计拟派发现金红利421,716,775.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资源公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为232.70%。

如在本公告披露之日起至实行权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额稳固，相应调解每股分配比例，并将另行公告具体调解环境。

本次利润分配方案尚需提交2022年度股东大会审议。

二、公司推行的决定程序

（一）董事会集会会议的召开、审媾和表决环境

公司于2023年3月17日召开第四届董事会第二十三次集会会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过本利润分配方案，并同意提交公司2022年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

独立董事事前承认意见：比年来，公司资金富足、业务发展稳固，克制2022年末，母公司未分配利润为1,091,153,659.53元,母公司货币资金余额为1,315,205,827.14元，持有的可机动变现的买卖业务性金融资产3,124,000.00元。连合公司妥当的红利程度以及将来投资规划，公司如今具备现金分红条件。我们同等以为公司2022年度利润分配预案分身了对投资者的公道回报和公司的可连续发展,符合投资者的长远长处和公司的发展需求，不存在侵害公司及股东特别是中小股东长处的情况，我们同意将利润分配方案提交公司董事会审议。

独立董事意见：经核查，独立董事以为公司2022年度利润分配方案分身了对投资者的公道回报和公司的可连续发展,符合投资者长处和公司的发展需求，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司羁系指引第3号逐一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相干规定，不存在侵害公司及股东长处，特别是中小股东长处的情况，同意将利润分配方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会心见

本公司于2023年3月17日召开的第四届监事会第二十次集会会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了本利润分配方案。监事会以为：公司2022年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充实思量了公司红利环境、将来发展资金需求、股东回报等因素，不存在侵害公司及股东长处，特别是中小股东长处的情况，有利于公道回报投资者。因此，同意本次利润分配方案，并同意将其提交公司2022年度股东大会审议。

三、相干风险提示

本次利润分配方案综合思量了公司的红利状态、策划发展必要、公道回报股东等环境，不会影响公司正常策划和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者留意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年3月18日

证券代码：603758证券简称：秦安股份公告编号：2023-007

重庆秦安机电股份有限公司

关于为全资子公司提供包管的公告

本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何卖弄记录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担法律责任。

紧张内容提示：

●被包管人名称：重庆秦安铸造有限公司（以下简称“秦安铸造”）、重庆美沣秦安汽车驱动体系有限公司（以下简称“美沣秦安”），为秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

●本次包管金额及已实际为其提供的包管余额：拟为子公司秦安铸造、美沣秦安提供包管金额累计不高出4亿元人民币。克制本公告披露日，公司实际为子公司提供的包管余额为8,000万元。

●本次包管是否有反包管：否

●对外包管逾期的累计数量：无

一、包管环境概述

2023年3月17日，公司第四届董事会第二十三次集会会议审议通过了同意公司为全资和/或控股子公司金融授信提供总额不高出4亿元人民币的包管，并授权董事长或其指定的授权署理人代表公司签订相干法律文件。上述包管额度是基于如今业务环境的预计，公司可在授权限期内根据归并报表范围内的全资子公司和/或控股子公司的实际业务发展必要，在包管额度内调度利用，对各子公司的具体包管金额根据被包管人与各金融机构终极协商签订的额度确定。包管限期不高出具体授信业务条约或协议约定的受信人推行债务限期届满之日起三年。在上述额度内董事会不再就每笔包管业务出具单独的董事会决定。包管授权的限期为自本次董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开之日止。

二、被包管人根本环境

（一）被包管人名称：重庆秦安铸造有限公司

同一社会名誉代码：

注册地点：重庆市江津区双福工业园区工业大道101号

办公地点：重庆市江津区双福工业园区工业大道101号

法定代表人：YUANMINGTANG

注册资源：12,000万元

创建日期：2002年6月5日

策划范围：研制、开辟：汽车肴杂动力体系；生产、贩卖：该肴杂动力体系的零部件及总成；生产、贩卖：汽车零部件；技能服务，汽车团体计划

与本公司的关系：系本公司全资子公司

秦安铸造近来一年一期重要财务数据如下：

单位：万元

（二）被包管人名称：重庆美沣秦安汽车驱动体系有限公司

同一社会名誉代码：91500107MA600X2L2F

注册地点：重庆市九龙坡区兰美路701号附1号

办公地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号

法定代表人：YUANMINGTANG

注册资源：60,000万元

创建日期：2018年7月23日

策划范围：汽车驱动体系产物的开辟、制造、贩卖和技能服务，货品收支口、技能收支口

与本公司的关系：系本公司全资子公司

美沣秦安近来一年一期重要财务数据如下：

单位：万元

三、包管的重要内容

为满意全资子公司和/或控股子公司一样平常策划和业务发展的实际必要，进步向金融机构申请融资的服从和公司内部决定审批服从，公司拟为全资子公司和/或控股子公司金融授信提供不高出4亿元人民币的包管，包管方式均为连带责任包管。

四、包管的须要性和公道性

本次包管事项是公司为支持全资子公司一样平常策划发展资金必要的融资包管举动，有利于其妥当策划和长远发展。被包管方为公司归并报表范围内的全资子公司，公司对其一样平常策划活动风险及决定可以或许有效控制，可以及时掌控其资信状态。

五、董事会心见

公司董事会及独立董事以为，秦安铸造、美沣秦安为公司控制的子公司，公司对其具有情势上和实质上的控制权，包管风险可控，申请的授信额度用于一样平常策划，公司对其提供包管不会侵害公司的长处。公司董事会在审议《关于为子公司提供包管的议案》时，审议程序符合相干法律、法规及《公司章程》的规定，不存在侵害公司及股东特别是中小股东长处的情况。

六、独立董事意见

公司预计2023年度为子公司提供包管，包管额度预计不高出4亿元人民币。所涉及的被包管公司均为公司全资子公司和/或控股子公司，公司拥有对子公司的绝对控制权。子公司策划状态稳固，资信状态精良，本次预计包管事项是为满意子公司一样平常策划及发展必要，团体风险可控。

七、累计对外包管数量及逾期包管的数量

公司对外包管均为公司为全资子公司提供的包管。克制本公告披露日，公司累计对外提供的包管总额为8,000万元,占公司2022年度经审计净资产的3.01%。此中，累计为美沣秦安提供的包管为6,000万元，累计为秦安铸造提供的包管为2,000万元。对美沣秦安包管事项的相干公告详见公司2023年1月12日披露于上海证券买卖业务所官网的《秦安股份关于对全资子公司提供包管的公告》（公告编号：2023-003）；对秦安铸造包管事项的相干公告详见公司2020年10月13日披露于上海证券买卖业务所官网的《关于为全资子公司银行授信提供包管的公告》（公告编号：2020-106）。

公司无逾期包管环境。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年3月18日

证券代码：603758证券简称：秦安股份公告编号：2023-008

重庆秦安机电股份有限公司

关于开展原质料及外汇套期保值的公告

本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何卖弄记录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性依法负担法律责任。

紧张内容提示：

●买卖业务目标、买卖业务品种、买卖业务工具、买卖业务场合和买卖业务金额：为了低落和防范公司原质料包罗铝锭、碳钢（压块）等金属质料的代价颠簸及公司外币结算业务的汇率颠簸带来的策划风险，进步公司抗风险本领，加强财务妥当性，公司拟开展原质料及外汇套期保值业务，买卖业务品种为国内期货买卖业务所上市买卖业务的铝、铜等商品品种及日元、欧元等外汇品种。公司开展原质料及外汇套期保值业务在授权限期内任一时点包管金最高占用额不高出人民币9,000万元人民币或其他等值外币，资金可循环滚动利用。

●推行的审议程序：本领项已经公司第四届董事第二十三次集会会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●特别风险提示：公司开展原质料及外汇套期保值业务，以合法、审慎、安全和有效为原则，不以谋利、套利为目标，但举行期货套期保值买卖业务仍大概存在市场风险、政策风险、活动性风险、资金风险、操纵风险和技能风险等。敬请广大投资者留意投资风险。

一、买卖业务环境概述

（一）买卖业务目标

（1）原质料套期保值

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）产物所需的重要原质料包罗铝锭、碳钢（压块）等金属质料，相干原质料的代价颠簸会给公司的生产策划带来显着影响。比年来铝、铜等大宗商品代价涨幅较大，如公司重要原质料代价发生大幅颠簸，将直接影响公司生产本钱，因此公司存在原质料代价颠簸的策划风险，并大概因此而导致公司策划业绩的随之颠簸。为充实利用期货、期权等的套期保值功能，镌汰公司因原质料、产物代价颠簸对策划结果造成的影响，提拔公司的抗风险本领，加强财务妥当性，公司拟根据相干法律法规及公司《套期保值业务管理制度》的规定，开展原质料相干品种的套期保值业务。董事会授权公司套期保值领导小组在《套期保值业务管理制度》范围内负责构造实行。

（2）外汇套期保值

预计公司2023-2024年度期间将采购金额较大的入口装备，重要采取日元、欧元等外币举行结算，因此当汇率出现较大颠簸时，汇兑风险将对公司的财务状态和策划业绩造成肯定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率颠簸对公司财务状态和策划业绩造成倒霉影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产策划为底子，以规避和防范汇率风险为目标，不举行单纯以红利为目标的谋利和套利买卖业务。公司举行套期保值不得影响公司正常策划，并按照公司章程规定的权限审批利用。董事会授权公司套期保值领导小组在《套期保值业务管理制度》范围内负责构造实行。

（二）买卖业务金额

公司开展原质料及外汇套期保值业务在授权限期内任一时点包管金最高占用额不高出人民币9,000万元人民币或其他等值外币，资金可循环滚动利用。

（三）资金泉源

公司闲置自有资金。

（四）买卖业务方式

国内期货买卖业务所上市买卖业务的铝、铜等商品品种及日元、欧元等外汇品种。

（五）买卖业务限期

本次原质料及外汇套期保值额度利用限期自第四届董事会第二十三次集会会议审议通过之日起至2023年度董事会召开之日止。

二、审议程序

本领项已经公司第四届董事第二十三次集会会议审议通过，无需提交股东大会审议。

三、买卖业务风险分析及风控步伐

（一）买卖业务风险分析

公司举行套期保值业务不以谋利、套利为目标，重要为有效规避原质料及外汇代价颠簸对公司带来的影响，但同时也会存在肯定的风险：

1、市场风险。期货及衍生品市场自身存在着肯定的体系性风险，同时套期保值必要对代价走势作出肯定的预判，一旦代价猜测发生方向性错误有大概会给公司造成丧失。

2、政策风险。期货及衍生品市场的法律法规等政策如发生庞大变革，大概引起市场颠簸或无法买卖业务，从而带来的风险。

3、活动性风险。在期货及衍生品买卖业务中受市场活动性不敷的限定，大概会使公司不能以有利的代价收支期货市场。

4、操纵风险。期货及衍生品套期保值买卖业务专业性较强，存在操纵不当或操纵失败，从而带来相应风险。

5、技能风险。由于无法控制和不可猜测的体系故障、网络故障、通讯故障等造成买卖业务体系非正常运行，使买卖业务指令出现耽误、停止或数据错误等题目，从而带来相应风险。

6、银行违约风险。对于远期外汇买卖业务，假如在合约期内银行违约，则公司不能以约订价格实行外会合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

（二）风险控制步伐

1、将套期保值业务与公司生产策划相匹配，严格控制买卖业务头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模，公道筹划和利用包管金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操纵指令，根据审批权限举行对应的操纵。公司将公道调治资金用于套期保值业务。

3、公司订定了《套期保值业务管理制度》，对开展套期保值业务的构造布局、审批权限、陈诉制度、内部操纵流程、风险管理、信息保密及档案管理等做出了明白规定。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定举行操纵，控制业务风险，有效防范、发现和化解风险，确保举行套期保值的资金相对安全。

4、在业务操纵过程中，严格服从国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面举行监督查抄。

四、买卖业务对公司的影响及相干管帐处理惩罚

（一）对公司的影响

公司按照决定、实行、监督职能相分离的原则创建健全相干投资的审批和实行程序，确保相干事件的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主业务务正常开展的条件下举行原质料及外汇套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展，有利于提拔公司团体抵抗风险本领，加强财务妥当性。

（二）管帐政策核算原则

公司根据财务部《企业管帐准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业管帐准则第24号一套期管帐》、《企业管帐准则第37号一金融工具列报》、《企业管帐准则第39号一公允代价计量》等相干规定及其指南，对拟开展的套期保值业务举行相应的核算处理惩罚，在资产负债表及损益表相干项目中反映。

五、独立董事意见

独立董事以为：公司根据自身策划特点及原质料代价、外汇汇率颠簸特性，在不影响正常策划、操纵合法合规的条件下，选择得当的机遇举行原质料及外汇套期保值业务，不会影响公司主业务务的正常发展。公司已订定了《套期保值业务管理制度》，董事会授权公司套期保值领导小组在授权范围内负责构造实行。本次事项的审媾和决定程序符合相干法律法规及制度的规定，不存在侵害公司及全体股东长处的情况。因此，同意公司开展原质料及外汇套期保值业务。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年3月18日

证券代码：603758证券简称：秦安股份公告编号：2023-011

重庆秦安机电股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何卖弄记录、误导性报告

大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。

紧张内容提示：

●拟聘任的管帐师事件所名称：天健管帐师事件所（特别平凡合资）

一、拟聘任管帐师事件所环境

（一）机构信息

1、根本信息

2、投资者掩护本领

上年末，天健管帐师事件所（特别平凡合资）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计补偿限额高出1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财务部关于《管帐师事件所职业风险基金管理办法》等文件的相干规定。

近三年天健管帐师事件所（特别平凡合资）已审结的与执业举动相干的民事诉讼中均无需负担民事责任。

3、诚信记录

天健管帐师事件所（特别平凡合资）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业举动受到监督管理步伐15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律羁系步伐和规律处分。39名从业职员近三年因执业举动受到监督管理步伐19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律羁系步伐。

（二）项目信息

1、根本信息

2、诚信记录

项目合资人、具名注册管帐师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业举动受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处罚、监督管理步伐，受到证券买卖业务所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处分的环境。

3、独立性

天健管帐师事件所（特别平凡合资）及项目合资人、具名注册管帐师、项目质量控制复核人不存在大概影响独立性的情况。

4、审计收费

天健管帐师事件所（特别平凡合资）的审计服务费用按照业务的责任轻重，繁简程度，所需的工作条件和工时及实际参加业务的工作职员投入的专业知识和工作履历等因素而定。公司2023年度拟付出该事件所年报审计费用40万元人民币和内部控制审计费用20万元人民币，共人民币60万元，与上一年审计费用雷同。

二、拟续聘管帐事件所推行的程序

（一）公司董事会审计委员会心见

公司董事会审计委员会认真考核了天健管帐师事件所（特别平凡合资）的执业资质相干证明文件、职员信息、业务规模、独立性和执业质量等相干资料，以为天健管帐师事件所（特别平凡合资）在审计工作中可以或许严格服从独立审计准则，恪尽职守，相干审计意见客观、公正，具备专业胜任本领，同意续聘天健管帐师事件所（特别平凡合资）为公司2023年度审计机构并提交董事会审议。

（二）独立董事事前承认意见和独立意见

独立董事事前承认意见：天健管帐师事件所（特别平凡合资）具有证券期货相干业务执业资格，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的审计陈诉独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状态和策划结果。为保持公司外部审计工作的连续性和稳固性，同意续聘天健管帐师事件所（特别平凡合资）担当公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天健管帐师事件所（特别平凡合资）是一家具备证券期货相干业务从业资格，具有较为丰富审计履历的专业管帐师事件所。为公司提供2022年度审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的2022年度审计陈诉独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状态和策划结果，从管帐专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳固性，我们同意聘任天健管帐师事件所（特别平凡合资）为公司2023年度的财务审计机构。

（三）公司于2023年3月17日召开第四届董事会第二十三次集会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健管帐师事件所（特别平凡合资）为公司2023年度审计机构。

（四）本次聘任管帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年3月18日

（下转B115版）

本版导读

重庆秦安机电股份有限公司2022年度陈诉择要2023-03-18

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